Komitet Audytu

Rada Nadzorcza ustanowiła w Spółce Komitet Audytu , działając na podstawie art. 128 ust 1 Ustawy o Biegłych Rewidentach. Do zadań Komitetu Audytu należą w szczególności czynności wymienione w art. 130 Ustawy o Biegłych Rewidentach, w tym:

  • monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej,
  • monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej, oraz
  • monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania, z uwzględnieniem wszelkich wniosków i ustaleń KNF wynikających z kontroli przeprowadzonej w firmie audytorskiej.

Zasady działania Komitetu Audytu określone zostały w „Regulaminie Komitetu Audytu XTPL S.A.”, przyjętym przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 5/06/2018 z dnia 5 czerwca 2018 roku.

Komitet Audytu skład się z 3 (trzech) członków. Na Datę Prospektu członkami Komitetu Audytu są:

Lp.Imię i nazwiskoPełniona funkcja w ramach Komitetu AudytuDodatkowe informacje dotyczące członków Komitetu Audytu
1Wiesław RozłuckiPrzewodniczący Komitetu AudytuPosiada wiedzę i umiejętności w obszarze rynku kapitałowego. Spełnia kryterium niezależności *
2Sebastian MłodzińskiCzłonek Komitetu AudytuWspółzałożyciel XTPL S.A., znaczący akcjonariusz Spółki. Posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka (w rozumieniu Ustawy o Biegłych Rewidentach). Zdobył je pełniąc w latach 2015-2017 funkcję prezesa Spółki.
3Piotr LembasCzłonek Komitetu AudytuPosiada wiedzę i umiejętności z zakresu rachunkowości, w rozumieniu Ustawy o Biegłych Rewidentach. Jest absolwentem kierunku finanse i rachunkowość oraz posiada tytuł CFA. Przez blisko dwa lata pracował w dziale finansowym Grupy Adiuvo Investments S.A., gdzie wspierał dyrektora finansowego w zakresie opracowania sprawozdań finansowych na potrzeby wypełniania obowiązków podmiotów notowanych na GPW. Spełnia kryterium niezależności *

 

*Zgodnie ze szczegółowymi zasadami II.Z.6 i II.Z.4 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

Pobierz listę zasad przestrzeganych przez Emitenta

Korzystanie z naszej strony internetowej oznacza, że w Państwa komputerze bądź innym urządzeniu podłączonym do sieci będą zamieszczane pliki cookies lub podobne, w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki tej technologii będziemy przechowywać i uzyskamy dostęp do informacji na Państwa komputerze lub urządzeniu, przede wszystkim, aby ułatwić Państwu korzystanie z naszej strony. Zgodę na cookies mogą Państwo w każdym momencie zmodyfikować lub odwołać w ustawieniach przeglądarki.

Dowiedz się więcej